（原标题：第六届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-005

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年1月24日在郑州市郑东新区楷林IFC·C座23层会议室以现场及通信面容召开。会议奉告于2025年1月23日以电子邮件面容发出，由董事长何全洪先生主合手，应出席董事7名，骨子出席7名，部分董事及独处董事以通信面容干涉会议并表决，监事及部分高等贬责东说念主员列席。

会议审议通过三项议案：

《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交往所及公司指定媒体刊登的联系公告。表决效劳：应允7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会审计委员会和独处董事有利会议审议通事后提交董事会审议。

《对于期货交往额度授权的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交往所及公司指定媒体刊登的联系公告。表决效劳：应允7票，弃权0票，反对0票。该议案经公司董事会审计委员会审议通事后提交董事会审议，并将提交鼓吹大会审议。

《对于召开2025年第一次临时鼓吹大会的议案》，具体内容详见2025年1月25日在上海证券交往所及公司指定媒体刊登的联系公告。表决效劳：应允7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。