（原标题：第五届董事会安稳董事有益会议2025年第一次会议决策）

广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会安稳董事有益会议2025年第一次会议于2025年3月14日以通信神态召开，由安稳董事黎文飞先生召集和主捏。应出席安稳董事3东说念主，本体出席3东说念主，会议的召集、召开和表决要害相宜《公国法》、《证券法》、《上市公司安稳董事惩处主意》、《公司规定》等礼貌。

会议审议通过了《对于子公司签署的议案》。安稳董事以为，该名目将为公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司带来权臣的优惠计谋援助，有助于镌汰主意本钱，升迁资金使用着力。名目将进一步拓展公司坐褥基地的区域布局，增强抽象竞争力，为公司捏续老成发展奠定坚实基础。名目不会影响现存主买卖务的当年开展，不会对公司主意着力形成要紧不利影响，不存在毁伤公司过甚鼓吹特别是中小鼓吹利益的情形。表决戒指为应许3票，反对0票，弃权0票。

安稳董事：黎文飞、向凌、姚英学，2025年3月14日。