（原标题：第五届董事会第十五次会议决策公告）

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-008

广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十五次会议由董事长汤秀清先生召集，会议示知于2025年3月11日发出，于2025年3月14日以通信景色召开，应出席董事8东说念主，实质出席8东说念主，举座监事、高档措置东说念主员列席。会议正当有用。

会议审议通过《对于子公司签署的议案》。面目协作旨在推动公司与湖南省湘阴县东说念主民政府互惠共赢。补充契约商定“面目二期”由控股子公司湖南昊志传动机械有限公司践诺，享受贷款贴息缓助、物流补贴等战术，裁减前期成本参加，优化居品结构，升迁本领水平，拓展坐蓐基地区域布局，增强轮廓竞争力。面目不影响岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现存主贸易务，不会对公司掂量后果形成首要不利影响，相宜公司及举座鼓吹利益。独处董事、监事会已发表容许观念。

表决放弃：容许8票；反对0票；弃权0票。

备查文献：公司第五届董事会第十五次会议决策。特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025年3月15日